Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-09-01 11:53:46

В Великобритании вступило в силу Travel Rule

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи. Если платеж отправлен из юрисдикции, которая не внедрила Travel Rule, VASP должен провести «оценку рисков» касательно целесообразности его подтверждения, говорится в предписании. В отношении переводов из Великобритании в страны, не одобрившие «правило путешествий», FCA требует от компаний осуществлять сбор и верификацию всех необходимых данных. Напомним, в FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule. С 1 июня правило стало действовать в Японии. https://forklog.com/exclusive/kak-mica-izmenit-otslezhivanie-kriptovalyutnyh-perevodov-v-es

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen