Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам.
«Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Юриста Скотта Хьюза приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. По данным обвинения, он отмыл около $18 млн от мошенничества AirBit Club.
Промоутеры Сесилия Миллан и Карина Чайрес получили пять лет и один год тюрьмы соответственно.
Пирамиду AirBit Club организовали в 2015 году Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос. Они привлекали наличные средства, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали проект по всему миру с помощью дорогих презентаций.
В личных кабинетах пользователи могли видеть растущие балансы, однако это было фикцией. Тем, кто пытался вывести средства, организаторы схемы предлагали выплатить комиссию в размере 50% от запрашиваемой суммы. Некоторые вкладчики жаловались, что столкнулись с закрытием счетов якобы по причине «финансового кризиса, вызванного коронавирусом».
Организаторы и сотрудники AirBit Club отмывали полученные средства через криптовалюты, трастовые счета и фиктивные компании, в дальнейшем используя их для личных нужд. Совокупные мошеннические доходы от AirBit Club составили примерно $100 млн. Эти активы суд намерен конфисковать.
В конце сентября 2023 года Родригеса приговорили к 12 годам тюрьмы. Он также обязан выплатить $65 млн компенсации и передать в доход государства ~$1 млн со счетов компании, на балансе которой находился его самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.
Как и остальные подельники, Дос Сантос признал вину в мошенническом сговоре с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и для осуществления банковского мошенничества. Он ожидает вынесения приговора 4 октября.
Напомним, в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших пирамид в РФ. По данным Банка России, в нее было вовлечено около 60 000 человек, а сумма вложений превысила 500 млн рублей.
