Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-12-18 12:34:17

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке. По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов. Ранее стало известно о планах по созданию в Казахстане Международной ассоциации криптокомплаенса. Новая общественная организация займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.  Напомним, с начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen