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Forklog 2023-12-25 14:57:42

В Астане закончено следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя их через Telegram. Он работал с физлицами, в том числе нерезидентами. В общей сложности с февраля по июль фигурант реализовал USDT на сумму более 342 млн тенге (~$745 000). Напомним, с начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.

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