Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-01-24 16:00:18

В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют

С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Большая часть уголовных дел (420 производств) связана с мошенничеством и чаще всего касается деятельности различных финансовых пирамид. В 345 делах цифровые активы упоминаются в контексте их использования торговцами наркотиков, в 54 — в связи с расследованиями по факту вмешательства в компьютерные сети. Также в реестре содержатся уголовные производства касательно отмывания средств, подделки документов, вымогательства, коррупции и финансирования терроризма с помощью криптовалют. Данные: "Экономическая правда". По данным СМИ, на момент написания обвинительные приговоры вынесены только по трети из 1500 уголовных производств. Также они уточнили, что в 2023 году дела с упоминанием криптовалют составили малую часть от общего числа 475 000 открытых уголовных производств. Одна из возможных причин — для проведения сложных расследований правоохранителям не хватает квалификации. С прошлого года сотрудники надзорных и силовых ведомств проходят различные профильные тренинги, в ходе которых в частности обучаются использованию инструментов для анализа блокчейн-транзакций. Однако журналисты нашли упоминания о практическом применении подобных инструментов только в двух судебных решениях. Напомним, в мае 2023 года Налоговое управление США и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют. В ноябре украинские чиновники и правоохранители прошли курс по отслеживанию преступных биткоин-транзакций, профинансированный ОБСЕ. По данным киберполиции Украины, с января по ноябрь прошлого года в правоохранительные органы поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen