Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-02-21 12:55:27

Эксперты сообщили о выводе 24 000 ETH с обанкротившейся биржи AAX

Аналитики Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно, связанные с отмыванием 24 000 ETH (~$69,6 млн) прекратившей деятельность биткоин-биржи AAX. 🚨INVESTIGATION🚨 🧵Our system has detected suspicious transactions involving @AAXExchange.It's a Hong Kong-registered exchange where CEO Thor Chan resigned in May '21.Just two days after @FTX_Official filed for bankruptcy, #AAX halted all withdrawals on Nov 13 '22, wiping its…— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 20, 2024 В ноябре 2022 года, сразу после краха FTX, платформа приостановила вывод средств, сославшись на плановые технические работы. Команда заверила, что ограничение операций не связано с коллапсом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида. 21 ноября биржа объявила об автоматическом закрытии фьючерсных позиций пользователей в связи с продолжением техобслуживания. Это оказалось последней активностью компании в соцсетях. К концу месяца СМИ сообщили, что биржа находится на грани закрытия. 16 декабря сайт и приложение базировавшейся в Гонконге AAX прекратили работу. Специалисты Cyvers Alerts обратили внимание на вывод в конце января 2024 года 24 000 ETH с якобы принадлежащего бирже кошелька.  Далее часть суммы раздробили по нескольким адресам, конвертировали в «обернутые» токены WETH, затем в стейблкоины USDT и обратно в ETH. После чего активы на сумму около $20 млн отправили в сеть Tron. В операциях были задействованы DeFi-протоколы UmbraCash и 1inch, а также кроссчейн-сервис SwftCoin. По мнению экспертов, «наблюдаемые закономерности» в транзакциях свидетельствуют о попытках обойти меры по борьбе с отмыванием денег. Аналитики отметили, что часть средств компания Tether — эмитент USDT — внесла в черный список. Остальная сумма попала на централизованные биржи Bybit и MEXC. В Cyvers Alerts призвали присоединиться к расследованию известных ончейн-экспертов Officer's Notes и ZachXBT, а также Тейлор Монахан из MetaMask. Address already bridged the $20M to $TRON using @SwftCoin and still holds $30.5MFeel free to contribute @officer_cia, @zachxbt @tayvano_ !#CyversAlert— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 20, 2024 Напомним, в декабре 2022 года недовольные клиенты AAX в Нигерии штурмовали местный офис биржи с требованиями возврата денег и избили сотрудников.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen