Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-06-04 09:38:44

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты.  Согласно материалам дела, с 2020 по май 2024 года Гуань создал в одном из офисов фирмы команду Make Money Online. Ее члены приобретали за криптовалюты полученные от различных преступлений средства с дисконтом в 20-30% и переводили их на предоплаченные дебетовые карты.  Для открытия банковских счетов и криптокошельков на неназванных торговых платформах участники схемы использовали украденные персональные данные.  По утверждению обвинения, в период осуществления нелегальных операций годовой доход Epoch Times вырос, судя по отчетности, с $15 млн до $62 млн. На банковские запросы касательно увеличения числа транзакций Гуань сообщал, что средства получены медиакомпанией в качестве пожертвований. В совокупности за сговор с целью отмывания денег и два пункта банковского мошенничества фигуранту грозит максимальное наказание 80 лет тюрьмы. Дело передано в суд. Ранее ForkLog сообщал, что США добились экстрадиции из Эстонии основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег на сумму $575 млн.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen