Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-01-28 14:04:07

Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности. 28 января 2025 | 17:09Апдейт: В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование включает в себя отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков. "Оно изучает период с 2019 по 2024 год, включая преступления, совершенные во Франции, а также во всех странах Европейского союза", — сообщили в ведомстве. По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за представленной им ​​некорректной информации. Также они утверждали, что биржа осуществляла торговлю без получения необходимых разрешений. 28 января 2025 | 17:09Апдейт: Представитель Binance в комментарии ForkLog выразил "глубокое разочарование" тем, что JUNALCO спустя несколько лет передал дело французским судебным органам для дальнейшего расследования. "Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями", — добавил спикер. Он также подчеркнул, что их AML/KYC-проверки соответствуют стандартам FATF и внедрены на уровне всей компании. Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют». В мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) с согласия Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR). Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов.  До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну. Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд. https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen