Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-29 08:27:48

Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Данные FinCEN показали, что основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты. В среднем через американскую банковскую систему проходило свыше $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне. Согласно документу, китайские сети по отмыванию денег сотрудничают с мексиканскими наркокартелями. Последние отмывают доходы от продажи наркотиков в долларах США. Китайские группы используют средства, чтобы обойти валютный контроль КНР. «Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных схемах по перемещению денег в США и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки. Помимо этого, группировки занимаются торговлей людьми, мошенничеством в сфере здравоохранения и недвижимости. По последнему пункту объем подозрительных транзакций составил $53,7 млрд. По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд. «Незаконная деятельность — лишь малая часть криптоэкосистемы. По нашим оценкам, она составляет менее 1% от общего объема», — отметила в комментарии Cointelegraph глава отдела политики TRM Labs Анджела Энг. Она добавила, что выводы FinCEN подтверждают общую закономерность: подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности, действуя на стыке TradFi. Напомним, в августе аналитики Global Ledger назвали скорость вывода средств злоумышленниками после взломов главной проблемой криптоиндустрии. 

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen