Иран требует оплачивать проход через Ормузский пролив в криптовалюте. Эксперты считают эту схему «практически неосуществимой» через легальные каналы, пишет Bloomberg.
Однако инициатива вскрыла масштабную инфраструктуру для обхода санкций. Только за прошлый год КСИР провел через цифровые активы более $3 млрд. Стоимость всей криптовалютной экосистемы страны достигла $7,8 млрд.
Криптовалютная экосистема Ирана. Источник: Chainalysis.
По словам аналитиков TRM Labs, Тегеран разрешает использовать виртуальные валюты через сеть местных посредников. Это часть системы, призванной обеспечить контроль государства над криптопотоками.
Для международных переводов Иран полагается на посредников. Например, в январе Минфин США впервые ввел санкции против двух британских бирж — они помогали КСИР проводить стейблкоин-операции на сумму около $1 млрд. Таким образом страна пыталась скрыть связь плательщика с подсанкционной организацией.
Взимание сбора через связанного с Корпусом посредника лишит участников подобного прикрытия. Поэтому все трудности ложатся на судоходные компании, которые пытаются пройти через Ормуз.
Проблемы для судоходных компаний
Многие фирмы, пользующиеся проливом, зарегистрированы на Западе и подчиняются строгим нормативным требованиям.
«Судоходные компании и так под жестким контролем — они работают в высокорисковой сфере. Если есть риск, что сделка подпадает под санкции, ни один дилер не возьмется за нее», — пояснил Джейк Островскис из Wintermute.
Даже операторы, привыкшие к серым схемам обхода санкций, не смогут избежать проблем. Обычно они обращаются к нерегулируемым офшорным брокерам, которые обменивают наличные на криптовалюту без лишних вопросов. Однако ситуацию усугубляет прозрачность блокчейна.
«Неважно, стейблкоины или биткоин — все это в публичных реестрах. Рано или поздно этот перевод увидят», — отметил старший трейдер деривативов в FalconX Бохан Цзян.
Сооснователь GSR Рич Розенблюм отметил, что все зависит от от конкретного перевозчика нефти. Компании из так называемого теневого флота уже активно используют биткоин.
Для традиционных операторов единственный способ получить криптовалюту — купить ее на бирже или у внебиржевого дилера. Однако здесь возникает проблема: большинство регулируемых площадок пометят заблокируют перевод при обнаружении связи с Ираном.
Проход стандартного супертанкера с 2 млн баррелей нефти может обойтись примерно в $2 млн. По словам трейдеров, эту сумму легко провести через биржу или внебиржевого дилера, если исключить санкционные риски.
«Но большинство бирж не захотят, чтобы их клиент отправлял деньги в Иран. Технически они могли бы купить криптовалюту, вывести ее с биржи, а потом отправить со своего личного кошелька», — отметил Розенблюм.
В таком случае из-за прозрачности блокчейна спецслужбы США быстро отследят транзакцию и внесут владельца танкера или посредника в черный список OFAC.
Что дальше?
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность раздела доходов от прохода через пролив. Если сторонам удастся договориться, платежный процесс может стать проще.
В то же время Розенблюм считает, что при таком сценарии OFAC и Минэнерго придется создать отдельную систему расчетов для судоходных компаний.
Ари Редборд из TRM Labs подчеркнул, что Иран всегда искал способы обойти санкции и выйти из-под американской финансовой системы. После начала конфликта эта задача стала еще более актуальной.
«Это часть более широкой картины. Россия и Китай, другие подсанкционные субъекты, тоже ищут альтернативные платежные рельсы, чтобы избежать зависимости от Запада», — добавил он.
Напомним, в конце января специалисты Elliptic обнаружили, что центральный банк Ирана приобрел USDT на $507 млн.
