Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2022-10-06 08:34:24

SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты. По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары, обещая высокую прибыль от криптотрейдинга. В первую очередь они ориентировали предложение на латиноамериканских инвесторов. Соучредители CryptoFX подтверждали свои компетенции поддельными документами о наличии соответствующего образования и опыта работы в области криптовалютных инвестиций. Для привлечения новых участников использовалась реферальная система. По данным SEC, в совокупности CryptoFX привлек более $12 млн от более чем 5000 инвесторов. Около $2,7 млн из этой суммы организаторы схемы выплатили в качестве фиктивных доходов инвесторам. Почти $8 млн они потратили на автомобили, развлечения, драгоценности и различную недвижимость. Согласно поданной в суд Южного округа Техаса жалобе, основателям CryptoFX вменяют нарушение федеральных законов о ценных бумагах. Кроме того, Бенвенуто обвиняют в привлечении крупного инвестора, средства которого он перенаправил на счета их общей с Чавесом компании CBT Group, LLC. SEC добивается возврата незаконно полученных доходов с процентами, а также запрещает ответчикам занимать должности в любых публичных компаниях.  Напомним, в сентябре житель США Джошуа Николас признался в участии в криптовалютной пирамиде EmpiresX на $100 млн. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.