Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-10 16:39:12

Binance получила штраф в Канаде и прошла регистрацию в Индии

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания). #FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024 Согласно регулятору, Binance:  не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж; не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции. «Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.  Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году. «Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.  В мае 2023 года криптобиржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Ранее местные инвесторы подали коллективный иск против Binance, обвинив платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах. Индия на очереди По данным CoinDesk, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти о $2 млн. Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции.  Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора. В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin. Напомним, в январе 2024 года Apple удалила десять зарубежных торговых платформ из App Store в Индии после претензий властей.  https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.