Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-29 08:27:48

Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Данные FinCEN показали, что основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты. В среднем через американскую банковскую систему проходило свыше $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне. Согласно документу, китайские сети по отмыванию денег сотрудничают с мексиканскими наркокартелями. Последние отмывают доходы от продажи наркотиков в долларах США. Китайские группы используют средства, чтобы обойти валютный контроль КНР. «Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных схемах по перемещению денег в США и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки. Помимо этого, группировки занимаются торговлей людьми, мошенничеством в сфере здравоохранения и недвижимости. По последнему пункту объем подозрительных транзакций составил $53,7 млрд. По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд. «Незаконная деятельность — лишь малая часть криптоэкосистемы. По нашим оценкам, она составляет менее 1% от общего объема», — отметила в комментарии Cointelegraph глава отдела политики TRM Labs Анджела Энг. Она добавила, что выводы FinCEN подтверждают общую закономерность: подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности, действуя на стыке TradFi. Напомним, в августе аналитики Global Ledger назвали скорость вывода средств злоумышленниками после взломов главной проблемой криптоиндустрии. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.