Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-09-01 11:53:46

В Великобритании вступило в силу Travel Rule

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи. Если платеж отправлен из юрисдикции, которая не внедрила Travel Rule, VASP должен провести «оценку рисков» касательно целесообразности его подтверждения, говорится в предписании. В отношении переводов из Великобритании в страны, не одобрившие «правило путешествий», FCA требует от компаний осуществлять сбор и верификацию всех необходимых данных. Напомним, в FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule. С 1 июня правило стало действовать в Японии. https://forklog.com/exclusive/kak-mica-izmenit-otslezhivanie-kriptovalyutnyh-perevodov-v-es

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine