Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-08 13:38:59

Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH.  Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS.  29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты. Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации. Арестованный находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.  Специалисты Binance изучили смарт-контракты, а также использовали комбинацию ончейн- и OSINT-инструментов для идентификации аккаунта 26-летнего подозреваемого. Им оказался основатель платформы под псевдонимом Derivatives Ape. Специалисты передали данные правоохранительным органам. Немалую роль в поимке преступника оказало сообщество, отметили в компании. После ареста Derivatives Ape и конфискации принадлежащих ему криптовалют часть активов с ZKasino продолжила перемещаться. Это указывает, что к скаму причастны еще несколько злоумышленников. Напомним, в мае прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам лендинговой платформы Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine