Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-06-05 11:08:46

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве 

В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. По их информации, ситуация связана с хищением 26,4 млн рублей со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в начале мая. Представители самого монастыря заявили, что одна из сотрудниц стала жертвой мошенничества.  Деньги вывели через множество счетов по всей РФ. В частности, с 1 по 7 мая они переводились со счетов Райффайзен Банка на биржу Bybit.  Юристы просят всех клиентов торговой платформы, которые в этот период получали на карты средства от пользователя по имени Анисимов А.О., либо с карты отправителя Максима Сергеевича Крафта, связаться с ними в Telegram. При этом они не исключили, что диапазон задействованных банков и криптобирж может быть шире. "Вместо того, чтобы сделать на биржу запросы, выяснить, с кем они работали, и задать вопросы этим людям, получателей денег просто всех подряд отправляют в тюрьму, причем неважно, дропов или самих трейдеров", — прокомментировали в Cartesius.  Сейчас команда юристов собирает информацию по уже задержанным трейдерам.  Напомним, в феврале 2023 года суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine