Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-03-13 11:42:17

Житель Казахстана нелегально обменял криптовалюты на $11,3 млн

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов. По данным ведомства, в сентябре 2020 года на тот момент несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления об услугах обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance. В дальнейшем фигурант создал еще три аккаунта на имена своих родственников для минимизации рисков блокировки.  С 2021 по 2024 годы связанные с ним адреса обработали транзакции на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену варьировался от 0,5% до 2,5%.  Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года. В доход государства конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, приобретенный на незаконно заработанные средства. За 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Напомним, в январе власти Казахстана закрыли нелегальный биткоин-обменник с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine