Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-07-11 14:21:43

BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине

Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков BitOK. Ранее Тамбиева обвинили в получении взятки от адвоката преступников в размере 1032,1 BTC ($17,2 млн на момент осмотра правоохранителями). Сид-фразу от кошелька он хранил в папке «Пенсия» на личном компьютере. В момент задержания хакеры предоставили доступ к десяти адресам, на которые в декабре 2021 года поступили доходы от их деятельности в размере 2064 BTC. Впоследствии все активы были выведены с кошельков. Согласно показаниям одного из участников группировки Марка Бергмана, реальный размер запрошенной Тамбиевым взятки составлял 2718,6 BTC. Расследование BitOK отталкивалось от двух кошельков, на которых находились активы следователя. Все началось 22 января 2022 года, когда с адреса подозреваемого вывели 654 BTC.  Первоначальными отправителями активов выступали сервисы LuxSocks и Unicc, которые контролировались The Infraud Organization. Затем часть средств была направлена на биржу Huobi.  Схема отправки средств на Huobi. Данные: BitOK. В этом процессе использовалась схема отмывания Peel Chain, при которой криптовалюта разделяется на несколько адресов.  В тот же день связанные с хакерами 2493,64 BTC были переведены на другой кошелек. 1 мая активы вывели на шесть адресов, один и которых принадлежал криптомиксеру Wasabi. После этого они не перемещались. Схема отправки средств на Wasabi и другие кошельки. Данные: BitOK. Именно с этих адресов выплатили взятку Тамбиеву. При этом следователь получил только половину средств — 1032 BTC из 2064 BTC. Оставшуюся часть отправили на промежуточный адрес.  Второй этап по отмыванию преступных доходов начался в конце 2022 года:  7 декабря 500 BTC переместили на новый кошелек; с 7 по 10 декабря 300 BTC распределили поровну на три адреса и отправили их на Huobi по схеме Peel Chain; 10 декабря оставшиеся 200 BTC направили на два адреса; 17 марта 2023 года активы перевели на кошельки, предположительно принадлежащие платформам BitexBit и WhiteBit.    На момент расследования еще 532 BTC находились без движения на неопознанных адресах. Аналитики предположили, что эти средства могут скоро прийти в движение. В BitOK также зафиксировали несколько тестовых транзакций на Huobi. Вероятно, у преступников была отработанная схема по прохождению процедур верификации на платформе и несколько запасных счетов.  Эксперты указали на идентичные схемы отмывания в 2022 и 2023 годах. Кроме того, некоторые адреса использовались несколько раз в этих двух процессах. Так, часть незадействованных в первый раз средств, была отмыта вместе с другими активами во втором заходе через WhiteBit. Подводя итоги расследования, аналитики подсчитали объемы перемещенных средств:  500 BTC направлены на Huobi; 259,14 BTC — на WhiteBit; 295,13 BTC — на BitrexBit; 1032,09 BTC отправлены в виде взятки Тамбиеву; 532 BTC все еще остаются без движения.  Напомним, адвокат Вадим Багатурия назвал «сомнительной» экспертизу по делу о биткоин-взятке московского следователя. Изучив материалы дела, он обнаружил множественные нестыковки в документах.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta