Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-08-03 13:03:59

НБУ запросил отчетность по криптокомпаниям. Один из сервисов объявил о закрытии

НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов. Представители регулятора в комментарии ForkLog не подтвердили, но и не опровергли почтовую рассылку. Согласно скриншоту письма, с которым ознакомилось издание Страна.UA, НБУ затребовал у организаций данные об объемах операций по электронной коммерции, информацию о приеме и переводе средств, а также все выписки по всем счетам с начала 2023 года. На предоставление отчетности банкам дали семь рабочих дней.  В частности регулятор заинтересовался банковскими операциями, связанными с криптовалютными биржами Kuna и Qmall, а также платежными сервисами CoinPay и GEO Pay. У банков запросили отчеты о риск-скоринге взаимодействия с этими платформами, ID и название эквайера, а также анкеты собственников перечисленных криптокомпаний.  Данные: Страна.UA. Основатель и CEO Kuna Михаил Чобанян в комментарии ForkLog подтвердил аутентичность распространенных СМИ скриншотов. При этом он уточнил, что его компания никогда не хранила запрашиваемую регулятором информацию в Украине. В целом Чобанян в своем Telegram-канале негативно оценил ситуацию, складывающуюся на криптовалютном рынке страны. "Рынок ушел в неконтролируемую “чернуху”. Дальше будет больше обысков и изъятий у обменок. Но это хорошо для Украины в долгосрочной перспективе. Эта система должна сожрать сама себя, чем она активно и занята", — резюмировал он. Представители GEO Pay в комментарии ForkLog сообщили, что не получали никаких писем в связи с рассылкой Нацбанка. Они указали, что поскольку их сервис не является банком или финансовым учреждением, то "не подпадает под прямую юрисдикцию НБУ". "GEO Pay строго соблюдает все требования законодательства Украины и прилагает постоянные усилия для соответствия своей деятельности закону и для защиты пользовательских данных", — добавили в компании. Наряду с этим упомянутая в письме криптовалютная платформа CoinPay объявила о полном закрытии проекта. Данные: CoinPay. С 7 августа компания прекратит прием депозитов, а с 17 августа начнет отключать интерфейсы. До этого же числа пользователям доступен вывод средств. Представители сервиса уточнили, что он "фактически не работает с 2023 года и на платформе уже нет активных пользователей".  Представители Qmall не ответили на запрос ForkLog. В НБУ редакции ForkLog не подтвердили, но и не опровергли рассылку. При этом представители регулятора напомнили, что ведут контроль за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований действующего законодательства и внутренних нормативно-правовых актов.  "Для выполнения указанных функций Нацбанк имеет право истребовать у участников рынка любую информацию и сведения, а финансовые учреждения обязаны предоставить ее", — отметили в НБУ. Предоставить детальный перечень такой информации представители регулятора отказались, сославшись на банковскую тайну. Ранее в Бюро экономической безопасности подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж.  Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. В начале июня 2023 года НКЦБФР Украины представила законопроект, регулирующий налогообложение криптовалютных операций в стране, и обновленный текст закона «О ВА» с имплементированными нормами европейского регламента MiCA. 

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta