Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании.
Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов перестал осуществлять транзакции с 17 сентября. Большинство контрагентов по транзакциям на нем составляют депозитные адреса обменников, а также адреса, принадлежащие бирже Garantex.
Данные: BitOK.
Со второго кошелька в период с 13 по 17 сентября все средства в размере $12,2 млн были выведены на два сторонних адреса (1, 2).
Данные: BitOK.
Совокупный объем прошедших через эти два адреса средств составил $139 млн, по подсчетам экспертов.
В дальнейшем монеты продолжили дробить. В итоге часть из них небольшими суммами оказалась на депозитных адресах криптовалютных бирж, в том числе Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi).
Остальные, пройдя цепочку транзакций с использованием криптовалютных миксеров, оказались на адресе, который принадлежит неустановленному сервису.
По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Bitmama арестована в Москве за обман клиента на 6,7 млрд рублей.
Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она объясняла это связями с крупными бизнесменами и госкорпорациями.
Однако в сентябре Bitmama перестала выходить на связь. Чуть ранее клиенты столкнулись с задержками в выплатах.
По данным Baza, 15 сентября Федякину задержали в Москве из-за подозрительной сделки. Она получила от знакомого 6,7 млрд рублей наличными и обещала обменять их на криптовалюту с доплатой в 1%. Позднее клиент понял, что денег не увидит и обратился в полицию.
Находящейся на шестом месяце беременности Федякиной предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Ей грозит до десяти лет колонии. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее под арест.
По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, Федякина находится в СИЗО-6 Печатники.
Первым информацию о том, что Bitmama "кинула рынок теневых обменников на $150 млн", опубликовал блогер Михаил Жуховицкий.
В комментарии ForkLog он сообщил, что в числе пострадавших "сотни мелких" фирм, "но есть и крупняк с чеками от 20 млн рублей".
Напомним, в июле российские СМИ сообщили о планах Минфина запретить организацию оборота криптовалют за исключением стейблкоинов и продажи монет майнерам.
По их информации, речь идет о недопущении организации услуг, которые помогают совершать гражданско-правовые сделки или операции по переводу цифровых валют от одного обладателя к другому через российские обменники и криптобанкоматы.
