Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-12-18 12:34:17

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке. По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов. Ранее стало известно о планах по созданию в Казахстане Международной ассоциации криптокомплаенса. Новая общественная организация займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.  Напомним, с начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta