Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-01-15 11:53:08

В Минске задержали двоих владельцев нелегального криптообменника 

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших сервисов по обмену цифровых активов на территории РФ, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, — организовал аналогичный бизнес в Беларуси. При этом он был заранее уведомлен, что такая деятельность может осуществляться только в пределах специальной экономической зоны Парка высоких технологий.  Вместе со своим приятелем – 38-летним иностранцем — бизнесмен снял офис в Минске. Свои услуги они рекламировали в интернете. Переписка с клиентами велась через мессенджеры. От покупателей требовалось обязательное прохождение верификации, указание суммы и наименования криптовалюты для обмена, а также желаемое время посещения офиса. В марте 2023 года деятельность обменника пресекли сотрудники Комитета государственного контроля. Согласно их подсчетам, с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от $1000 до $100 000. Комиссия составляла от 1% до 5%. Совокупные доходы обвиняемых превысили 10 млн белорусских рублей ($3 млн). Фигурантам предъявлено обвинение по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил более 1,1 млн белорусских рублей (~$336 000). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Напомним, в августе 2023 года сотрудники МВД Беларуси выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta