Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-01-21 09:47:55

CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.  Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские или романтические отношения с потенциальными жертвами и входили к ним в доверие. После этого они предлагали им открыть и пополнить торговые счета на платформе. По данным CFTC, в рамках этой схемы Debiex присвоила средства как минимум пятерых «инвесторов». В иске также упоминается Чжан Чэн Янг в качестве ответчика. Платформа якобы использовала его криптовалютный кошелек для присвоения средств как минимум одной жертвы. Комиссия предполагает, что он мог выступать «денежным мулом». Напомним, девушка «развела» жителя Минска на $20 000 под видом покупки криптовалюты.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta