Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-08 12:50:03

Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance 

8 апреля суд в Нигерии рассмотрел жалобу вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Об этом сообщает DL News. Топ-менеджер не признал свою вину и заявил о нарушении своих прав. Сторона защиты также настаивает, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии. Данные: Daily Post Nigeria. Однако суд отклонил этот аргумент, напомнив о проводимых Гамбаряном образовательных тренингах для нигерийских чиновников в качестве представителя биржи во время прошлых поездок.  По итогу заседания топ-менеджера поместили в изолятор усиленного режима в столице Абуджи минимум до 18 апреля. На эту дату назначено слушание касательно возможного внесения залога.  Суд по делу Гамбаряна и Binance назначен на 2 мая. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и директора Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов.  Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  Двое топ-менеджеров оказались под стражей с 25 февраля, однако Анджарвалле удалось сбежать.  От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta