Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. https://www.youtube.com/watch?v=wukublOoaN8 Чиновник упомянул действовавшую несколько лет сеть «Аль-Каиды» по сбору средств в биткоине через соцсети, криптовалютные донаты ХАМАС. «Нужно понимать, что [незаконные субъекты] будут все чаще использовать криптовалюты и виртуальные активы для перемещения средств, учитывая нашу неспособность остановить их и отсутствие инструментов», — сказал Адейемо. По его словам, Министерству необходимы дополнительные способы контроля за соблюдением вторичных санкций.  Чиновник также призвал принять закон, расширяющий сферу деятельности ведомства в «экосистеме цифровых активов», а также правила, решающие юрисдикционные проблемы для регулирования иностранных компаний индустрии. «Не только ХАМАС и террористы используют финансирование в криптовалютах. Банды программ-вымогателей КНДР, торговцы наркотиками, распространители материалов о сексуальном насилии над детьми, добавьте свой вариант плохого парня. Криптовалюта — это способ, с помощью которого они могут перемещать деньги», — заявила сенаторка из Демократической партии Элизабет Уоррен. Председатель банковского комитета Шеррод Браун отметил, что злоумышленники используют криптовалюты как обходной путь без всяких мер безопасности вроде процедур KYC или сообщений о подозрительных транзакциях. «Мы должны убедиться, что криптоплатформы действуют по тем же правилам, что и другие финансовые учреждения. Нам нужно быть уверенными, что у нас есть инструменты для борьбы с незаконным финансированием с помощью цифровых активов», — добавил глава сенатской структуры. В свою очередь Тим Скотт из Республиканской партии допустил, что коллеги-демократы преувеличивают масштаб незаконной деятельности в криптовалютах и превращают их в «козлов отпущения».  Напомним, в октябре 2023 года аналитики Chainalysis отметили, что многие неверно включают в связанные с террористами средства сторонние активы. Эксперты Elliptic также указали на завышение масштабов незаконного финансирования в криптовалютах.