Casa Paura e avidità Piscine minerarie Portafogli pubblicizzare Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Mercato:
24h Vol:
Cryptocurrencies: 18055
Mercata: 101170
Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VES
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Mercato
24h Vol
18055
Cryptocurrencies
63.77%
Bitcoin Condividere
Forklog 2024-05-06 08:30:34

Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT

Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. В своей преступной деятельности они использовали систему брокеров и подставных компаний. Прямой потомок семьи ювелиров Максимилиан де Хуп Картье примерно с января 2020 года управлял нелицензированной внебиржевой платформой для торговли криптовалютами. Операции проводились через группу фиктивных компаний, включая Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC и Sun Technologies LLC. Максимилиан де Хуп Картье. Данные: X. Его подельники Леонардо де Хесус Зуалага Дюке, Эрика Милена Лопес Ортис, Александр Арейса Себаллос и Адриан Арейса Себаллос ввезли более 100 кг кокаина в США. Еще одна обвиняемая — Фелипе Эстрада Эчеверри — участвовала в отмывании средств. В общей сложности с января 2020 по настоящее время OTC-платформа Картье осуществила "незаконные транзакции на сотни миллионов долларов и отмыла сотни миллионов преступных доходов", в том числе $14,5 млн от незаконного оборота наркотиков с мая по ноябрь 2023 года. Картье обвинили в отмывании денег, банковском мошенничестве, а также в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Его арестовали 22 февраля в Майами.  Пятеро граждан Колумбии взяты под стражу местными властями 30 апреля.  Дело передано в суд. Ранее ForkLog сообщал, что власти США обвинили трех бывших топ-менеджеров платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

La maggior parte ha letto le notizie

Mercato
24h Vol
63.77%
Bitcoin Condividere
32
Oggi notizie
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta