Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-06-07 12:03:40

Экс-чиновники США потребовали освободить топ-менеджера Binance из-под стражи в Нигерии

108 бывших федеральных прокуроров и агентов США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием оказать помощь в освобождении вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии.  По их мнению, правительство США прикладывает «недостаточные усилия» в этом вопросе и последствия могут быть «ужасными». Экс-чиновники напомнили о заслугах Гамбаряна на посту специального агента Налоговой службы, который он занимал более десяти лет. Специалист возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных агентов ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты даркнет-маркетплейса Silk Road. Он также вел расследования, связанные с отмыванием денег на платформе BTC-e и взломом биткоин-биржи Mt. Gox.  «Некоторые из нас работали вместе с Тиграном и воочию видели его неутомимую преданность верховенству закона», — отмечается в документе. По словам авторов письма, топ-менеджер Binance задержан по ложным обвинениям, а его должность не предполагает полномочного представительства компании для участия в судебном разбирательстве. Ранее члены Конгресса США также призвали президента Джо Байдена вмешаться в разбирательство криптовалютной биржи Binance в Нигерии.  Напомним, нигерийские власти обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и директора биржи в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. Отдельно им вменяют отмывание не менее $21,6 млрд и ведение специализированной финансовой деятельности без лицензии. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину. Ранее Гамбаряну отказали в освобождении под залог, опасаясь, что он может сбежать. Анджарвалла в конце марта тайно вылетел из Нигерии в Кению. Однако власти выследили его там и готовят экстрадицию. От биржи потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance грозит штраф в размере $10 млрд.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta