Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-11-01 09:14:28

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Founder of cryptocurrency financial services firm "Gotbit" indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent "wash trading" services. 🔗https://t.co/d0ofGJkACz— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 31, 2024 Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову (курировал продажи Gotbit) и Кави Джалили (занимался маркетмейкингом).  Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги по созданию искусственного объема торгов нескольким участникам рынка, базировавшимся в США. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как создал код для фиктивной торговли криптовалютами. ПО позволяло завысить показатели трейдинга активами для попадания в рейтинг CoinMarketCap и листинг крупных бирж. Он вел учет рыночных манипуляций, включая таблицы сравнения созданных объемов с естественными. Для сокрытия деятельности Gotbit использовала множество аккаунтов и заработала на своих услугах «десятки миллионов долларов». Андрюнин личный доход перевел на свой аккаунт на Binance. Обвинение в мошенничестве предусматривает до 20 лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 или удвоенной суммы прибыли/ущерба и конфискацию незаконно полученного дохода.  Если основателя Gotbit признают виновным в сговоре, то ему грозит заключение сроком до пяти лет и аналогичные финансовые санкции. https://forklog.com/news/ostalnym-prigotovitsya-ssha-predyavili-obvineniya-gotbit-i-drugim-marketmejkeram В деле против Gotbit среди прочих фигурируют токены Saitama Inu и Robo Inu. Напомним, их создательница Вай Фам урегулировала предъявленные SEC обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Проживающая в США гражданка Вьетнама согласилась вернуть незаконный доход и заплатить штраф.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta