Casa Paura e avidità Piscine minerarie Portafogli pubblicizzare Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Mercato:
24h Vol:
Cryptocurrencies: 17852
Mercata: 103898
Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VES
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Mercato
24h Vol
17852
Cryptocurrencies
62.21%
Bitcoin Condividere
Forklog 2024-12-05 08:54:12

Garantex, Russia Today, Ryuk: Великобритания закрыла российскую сеть по отмыванию криптовалют

Garantex, Russia Today, Ryuk: Великобритания закрыла российскую сеть по отмыванию криптовалют

NCA при содействии международных партнеров разоблачило разветвленные российские сети по отмыванию денег посредством криптовалют, деятельность которых связана с торговлей наркотиками и оружием, программами-вымогателями и шпионажем.  Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.Read the full story ➡️ https://t.co/24qU98Ld4e pic.twitter.com/ZjPmXuFvuZ— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024 В центре схемы — две российские компании Smart Group и TGR Group. По версии властей, они помогали преступным группировкам обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства за границу — более чем в 30 стран. Среди их клиентов, помимо крупных преступных синдикатов вроде Kinahan, числились российские олигархи и представитеи элиты, стремившиеся обойти санкции. С конца 2022 по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования шпионских операций в пользу РФ. Правоохранители арестовали 84 человека, многие из которых уже отбывают тюремное заключение, а также изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалютах. Имена OFAC ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти лиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Последняя способствовала экспорту электронных компонентов в РФ. Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. https://forklog.com/news/rossiyanka-popala-pod-sanktsii-ssha-za-pomoshh-oligarham-s-kriptovalyutami Компанией TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, также известный как Андрейс Каренокс. Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег проведены при посредничестве Ждановой и Магомедова. Краснов работал с курьерскими сетями в Великобритании, собирая наличные для дальнейшего обмена. Этими услугами воспользовались по меньшей мере 22 местные преступные группировки. Только один курьер из Лондона, Фавад Саиди, помог отмыть более 15 млн фунтов стерлингов ($19,1 млн). Его приговорили к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы. Другую курьерскую сеть для проведения незаконных операций по всей Европе возглавляли Семен Куксов и Андрей Дзекта при координации Краснова. По данным правоохранителей, за два месяца через них прошло более 12 млн фунтов стерлингов ($15,2 млн).  Куксова приговорили к пяти годам и семи месяцам тюрьмы, Дзекту — к пяти годам. Связанного с ними курьера Игоря Логвинова арестовали в Ирландии и приговорили к трем годам заключения. По утверждению властей, Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла в сокрытии предполагаемого перевода от Russia Today в пользу русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании, находящейся под санкциями.  Жданова, согласно материалам дела, в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию более 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые он использовал для анонимной покупки недвижимости. Также Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу. Криптовалютные адреса Smart и TGR регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США с 2022 года.  https://forklog.com/news/bloomberg-uznalo-o-rassledovanii-ssha-i-velikobritanii-v-otnoshenii-garantex Напомним, в марте Transparency International Russia сообщила, что обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании. Аналитики Chainalisys в отчете от сентября 2024 года утверждают, что последние принятые в криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций.

La maggior parte ha letto le notizie

Mercato
24h Vol
62.21%
Bitcoin Condividere
6
Oggi notizie
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta