Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-01-15 07:39:52

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000. New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time - providing scammers with the tools they need to perpetrate pig butchering and other fraud against victims worldwide, on an industrial scale.https://t.co/EzJdnsAR0e— Elliptic (@elliptic) January 14, 2025 Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она создана в 2021 году как маркетплейс для легальных товаров вроде недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений нацелено на киберпреступников. С июля 2024 года Elliptic обвинила Huione Guarantee в связях с отмыванием денег и различными правонарушениями в Юго-Восточной Азии.  После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang Guarantee. Платежный бизнес конгломерата Huione Pay удалил раздел на сайте, посвященный Huione Guarantee и описывающий ее как дочернюю компанию.  Несмотря на дистанцирование, Huione Guarantee подтвердила, что Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером». Скриншот сообщения о ребрендинге. Данные: Elliptic. Изменилась и политика листинга. Ранее маркетплейс отказывался от ответственности за размещенные на нем товары. Теперь же на нем запрещены любые предложения, связанные с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом». Основная работа Huione Guarantee организована через сеть Telegram-каналов. Однако, столкнувшись с ограничениями после выхода предыдущего отчета, платформа запустила ряд новых сервисов. Сюда входят: привязанный к доллару стейблкоин USDH, предназначенный для обхода регулирования и заморозки активов; блокчейн Huione Chain (также известный как Xone Chain) с нативным токеном HC; криптокошелек и базирующаяся в Польше децентрализованная биржа Huione Crypto; приложение для обмена сообщениями ChatMe. Изменения в структуре не отразились негативно на доходности маркетплейса. С июля ежемесячные поступления выросли на 51%. Компания Elliptic выявила тысячи кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими по гарантии. Стоимость криптовалюты, полученной Huione Guarantee и ее поставщиками. Данные: Elliptic. Из упомянутых $24 млрд почти $6 млрд в криптовалюте прошли через Telegram-бот, который в основном используется для азартных онлайн-игр на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок показывает, что большая часть оборота может представлять отмывание денег. С учетом новых данных эксперты считают, что платформа является ключевым инструментом транснациональных организованных преступных групп, которые совершают мошенничества по всему миру. Напомним, в мае 2024 года Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta