Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-03-20 07:54:39

Операторы Garantex запустили новую криптобиржу

Закрытая российская биткоин-биржа Garantex переводит средства на новую платформу под названием Grinex. Это выяснили специалисты аналитической компании Global Ledger. ‼️Compliance alert: #Garantex founders launch a new platform1/ Following Garantex’s shutdown and #Tether freezing its wallets, the founders have launched Grinex. Here’s what we’ve uncovered 👇 pic.twitter.com/m28einnisn— Global Ledger (@GlobalLedger) March 19, 2025 В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против Garantex в связи с незаконной деятельностью.  В марте 2025 года ведомство заблокировало домены биржи и заморозило $26 млн на ее кошельках. Согласно заявлению, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. Власти также предъявили обвинения администраторам Garantex россиянину Александру Мира Серде и гражданину Литвы Алексею Бещекову. Последнего арестовали в Индии по запросу из США. По данным расследования Global Ledger, после краха Garantex ее «прямым продолжением» стала появившаяся вскоре Grinex. Эксперты компании выяснили, что балансы пользователей массово перемещаются на новую платформу. На 19 марта объем транзакций составил $36 млн. При этом используются сложные схемы для «очистки» активов. Перевод пользовательских средств Garantex в частном порядке подтвердил один из менеджеров Grinex. Он отметил, что клиенты лично посещают офис платформы. Об этом же свидетельствуют сообщения некоторых пользователей в соцсетях. Данные: отчет Global Ledger. В Global Ledger также обратили внимание на описание новой платформы сервисом CoinMarketRating:  «Предлагаем вам познакомиться с новоиспеченной торговой площадкой Grinex. Она позиционирует себя как международную криптовалютную биржу. Создана владельцами платформы Garantex после того, та оказалась под международными санкциями и была заблокирована». По мнению экспертов, интерфейсы площадок имеют явное сходство, также как и паттерны транзакций, что только подтверждает их связь. «Результаты расследования подчеркивают, что Grinex не является независимой организацией, а скорее полноправным преемником Garantex, продолжающей свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие», — заключили в Global Ledger. Напомним, в феврале ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta