Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-26 08:02:56

В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей

Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно материалам дела, в 2023 году предполагаемые организаторы группы — братья Азамат и Арслан Куватовы — арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они привлекли дропов, по картам которых обналичивали средства, либо перемещали их на криптокошельки и выводили за границу. Операции проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop.  Заказы принимались круглосуточно — в основном они поступали от теневого бизнеса. Группировка, в состав которой входило около 20 человек, получала от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.  По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей, заработав на этом свыше 50 млн рублей. В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей. 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил братьев Куватовых под домашний арест. Допрошенные дроперы дали признательные показания, меру пресечения им избирать не стали. Следствие продолжается. Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.  Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. https://www.youtube.com/watch?v=e99hD_Ch9_c

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta