Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-11-18 10:24:51

Binance снизила долю незаконных транзакций до 98%

17 ноября биржа Binance опубликовала данные двух аналитических компаний — Chainalysis и TRM Labs. По их оценкам, за последние 2,5 года доля транзакций с подозрительными адресами сократилась на 96–98%. По данным Chainalysis, в июне 2025 года только 0,007% операций на Binance были связаны с адресами, участвующими в незаконной деятельности. Средний показатель шести других крупнейших бирж — 0,018% (в 2,5 раза выше). Источник: Binance. Специалисты TRM Labs получили похожий результат: 0,016% операций Binance имели прямую связь с незаконными источниками против 0,023% у конкурентов. Разница — около 30%. Источник: Binance. «В 2025 году биржа обрабатывала в среднем более $90 млрд в сутки и около 217 млн сделок ежедневно. Это превышает совокупный объем многих конкурентов. Сохранение рекордно низкой доли нелегальных средств при таких масштабах задает новый мировой стандарт управления рисками и операционной устойчивости», — отмечают в Binance. Ситуация в индустрии На семи крупнейших централизованных биржах прямая связь с подозрительными адресами составляет 0,018–0,023% от общего объема операций по состоянию на июнь 2025 года. Это исторический минимум по сравнению с началом 2023 года. «Прямая связь — это доля общего объема операций биржи, которую можно напрямую отследить до кошельков, участвующих в подтвержденной нелегальной деятельности. Это вымогательские атаки, скам-проекты, нарушения санкций или взломы. Прозрачность блокчейна позволяет точно измерять этот показатель»‎, — объясняется в блоге Binance. Например, если $1 из каждых $10 000, обработанных биржей, поступает с адреса, связанного с незаконной деятельностью, или отправляется на него, прямая связь составляет 0,01%. С января 2023 по июнь 2025 года Binance сократила связь с нелегальными потоками на 96% по данным Chainalysis и на 98% — по данным TRM Labs. «Этот темп улучшения превышает средний показатель остальных шести централизованных бирж на 4–5 процентных пунктов»‎, — утверждают в Binance. Обе компании используют собственные алгоритмы кластеризации адресов, данные о связях блокчейн-адресов с реальными субъектами и классификацию операций. Различия в цифрах возникают из-за разных источников данных и методологии. Общий вывод совпадает: незаконная активность в криптоиндустрии минимальна. Контекст традиционных финансов В качестве сравнения Binance приводит данные отчета Nasdaq о финансовых преступлениях за 2024 год. Согласно ему, в 2023 году через мировую финансовую систему прошло $3,1 трлн незаконных средств. По оценкам ООН и МВФ, ежегодно через традиционные финансы отмывается 2–5% мирового ВВП — более $2 трлн. По данным Chainalysis и TRM, совокупный годовой объем незаконной активности на семи крупнейших централизованных криптобиржах измеряется лишь миллиардами долларов. Напомним, в августе Binance и другие торговые площадки запустили сеть для борьбы с криптопреступлениями в реальном времени — Beacon Network. Также биржа стала участником глобальной программы T3+ по противодействию преступлениям в криптоиндустрии.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta