Разбирательство по обвинениям Минюста против основателя потерпевшей крах биткоин-биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выделено в отдельный уголовный процесс. Об этом говорится в постановлении суда Южного округа Нью-Йорка от 15 июня.
Согласно документу, 5 из 13 предъявленных бизнесмену обвинений будут рассматриваться отдельно 11 марта 2024 года. Ранее Минюст запросил по ним отказ у багамских властей, поскольку они были выдвинуты после экстрадиции Бэнкмана-Фрида в США. Ссылаясь на последний факт, адвокаты основателя FTX безуспешно попытались оспорить их.
Текст судебного постановления. Данные: CourtListener.
14 июня юристы Минюста заявили о намерении продолжить судебное разбирательство по первоначальным восьми обвинениям из-за потенциального затягивания процесса в ожидании одобрения ходатайства, поданного Бэнкманом-Фридом на Багамах. Изначально оно планировалось на 2 октября.
В ходе мартовского заседания суд сконцентрируется на обвинениях во взяточничестве, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью банковского мошенничества, а также махинациях с деривативами и ценными бумагами.
Напомним, в декабре 2022 года Минюст США предъявил главе FTX обвинения в восьми уголовных преступлениях. Его арестовали на Багамах и экстрадировали в Штаты, где выпустили под залог в $250 млн.
В феврале 2023 года прокуроры увеличили число обвинений против Бэнкмана-Фрида до 12, а в марте — до 13. Он не признал вину ни по одному из пунктов, включая подкуп китайского чиновника.
Ранее бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван раскаялись в содеянном и согласились сотрудничать со следствием. Позднее их примеру последовал CTO рухнувшей биржи Нишад Сингх.
В апреле суд одобрил строгий контроль над мобильными телефонами Бэнкмана-Фрида и его родителей на время домашнего ареста.
https://forklog.com/exclusive/zhadnost-i-bezrassudstvo-pochemu-krah-ftx-sravnivayut-s-krizisom-2008-goda
