Forklog 2023-07-27 10:17:33

В Южной Корее призвали криптобиржи к усилению комплаенс-контроля

Власти Южной Кореи помогут VASP укрепить соблюдение требований законодательства и усилить меры по борьбе с преступностью. Такое решение принято по итогам встречи агентства по финансовой разведке с пятью ведущими игроками индустрии. Среди них: Upbit, Bithumb, Coinone, Corbit, Gopax. «Мы планируем укрепить систему соблюдения законодательства и повысить предсказуемость его применения», — говорится в документе. Днем ранее правительство запустило подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями. Инициатива обусловлена всплеском незаконной деятельности на рынке цифровых активов и отсутствием правовой защиты у инвесторов. Так называемый объединенный центр по расследованию криптопреступлений укомплектуют 30 следователей из прокуратуры, Службы финансового надзора, Национальной налоговой службы и Таможенной службы. В прокуратуре пояснили, что структура восполнит пробел в защите инвесторов до тех пор, пока рынок цифровых активов не начнет регулироваться в соответствии с законом. Центр сфокусируется на расследованиях в области высоковолатильных криптоактивов, незаконных торговых практик, уклонения от уплаты налогов, несанкционированных переводов иностранной валюты, сокрытия преступной прибыли и отмывания денег. В июне 2023 года парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей цифровых активов. Документ объединил 19 различных законопроектов, связанных с криптовалютами. Он определил ответственность за правонарушения вроде использования инсайдерской информации, манипулирования рынком и недобросовестных торговых практик. Напомним, с января 2024 года FCS обяжет фирмы раскрывать данные о наличии на балансе цифровых активов.