Forklog 2024-01-15 07:54:33

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности. По данным организации, актив все чаще используется в романтических аферах и схеме «разделка свиней», а также на черном рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии. «Организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптовалютой усилило криминальную экосистему региона», — заявили представители ООН. Авторы отчета объясняют интерес к стейблкоину тем, что он предлагает «быстрые и необратимые» транзакции. На руку злоумышленникам также играет слабое регулирование криптовалютного рынка. Все это позволяет преступным группировкам использовать USDT как эффективный метод перемещения средств, вплоть до того, что некоторые казино начали специализироваться на обращении с токеном. В частности, один из синдикатов, действующий в Мьянме и Камбодже, разместил уличную рекламу с предложением обмена «черных» токенов на наличные. Tether не комментировала ситуацию. Напомним, в ноябре 2023 года эмитент заблокировал около 225 млн USDT, связанных с международным преступным синдикатом в Юго-Восточной Азии. Объем замороженных средств в стейблкоине назвали «крупнейшим в истории». С 1 декабря Tether начала блокировать кошельки, связанные со SDN-списком от OFAC. В фирме назвали это «знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения нормативных требований в экосистеме криптовалют». Компания также указала на свою помощь органам вроде Минюста, USSS и ФБР. В ряде случаев речь шла не только о борьбе с незаконной финансовой деятельностью, но и восстановлении активов пострадавших.