Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши.
«Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) привели к тому, что тысячи людей потеряли свои сбережения», — заявил министр общественной безопасности и генеральный солиситор Канады Майк Фарнворт.
QuadrigaCX закрылась в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена.
https://forklog.com/exclusive/sunduk-mertvetsa-kak-glava-quadrigacx-dzherald-kotten-zabral-v-mogilu-aktivy-polzovatelej-na-137-mln
Обвинение утверждает, что Патрин, известный под псевдонимом 0xsifu, принимал активное участие в незаконном присвоении средств клиентов и корпоративных запасов криптовалюты.
В отношении подозреваемого Управлением гражданской конфискации Британской Колумбии выписан приказ о необъяснимом обогащении.
Если соучредитель биржи не сможет доказать законность происхождения его средств, то власти изымут $250 200 наличными, 45 слитков золота, четверо роскошных часов и других ювелирных изделий.
«Золотые слитки очень ликвидны, а предметы роскоши вроде ювелирных изделий и часов Rolex, привлекают внимание. Но они также привлекают внимание полиции и нашего правительства. […] Подозреваемым придется доказывать, что их активы являются доходами от законной деятельности, а не от финансовых преступлений», — добавил Фарнворт.
В январе 2022 года сообщество Wonderland обнаружило, что соучредителем проекта под псевдонимом 0xsifu является Патрин. Его считают причастным к краху QuadrigaCX, в результате которого пользователи потеряли около $137 млн.
Напомним, в мае аналитики PeckShield выяснили, что Патрин воспользовался падением алгоритмического стейблкоина TerraUSD и заработал ~$760 000. Он также заявлял, что за два года получил от трейдинга и инвестиций свыше $80 млн.
Позднее в том же году сооснователь рухнувшей биржи запустил DeFi-протокол UwU Lend.
