Forklog 2024-04-19 12:44:05

Часто посещал США: SEC объяснила, почему может преследовать Джастина Сана

В уточненном иске против основателя Tron Джастина Сана SEC заявила, что его частые визиты в США дали право на юридическое преследование. В марте 2023 года регулятор обвинил предпринимателя и связанные с ним три компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов Tron (TRX) и BitTorrent (BTT). Ведомство также считает, что ответчики манипулировали вторичным рынком TRX посредством «отмывочной торговли». В поданном ходатайстве об отклонении иска представители Сана отметили, что SEC «не является мировым регулятором». Ее усилия по применению законов США о ценных бумагах «к поведению преимущественно иностранных лиц» заходят «слишком далеко», подчеркнули они. Основатель Tron, будучи уроженцем Китая, имеет также паспорт Гренады. Комиссия в обновленной жалобе указала, что по ее данным, в период с 2017 по 2019 год Сан провел в США более 380 дней. Его деловые поездки включали такие крупные города, как Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско. По мнению SEC, предприниматель с подконтрольными компаниями «целенаправленно предпринял действия в Соединенных Штатах, направленные против них». В первоначальном иске касательно утверждений о фиктивном трейдинге TRX фигурировала неназванная платформа. На это раз Комиссия уточнила, что речь идет о ликвидированной бирже Bittrex. По данным SEC, Сан лично общался с командой платформы по вопросу листинга TRX в 2018 году. Многие документы, связанные с приписываемыми ему компаниями, подписаны предпринимателем лично. В ведомстве посчитали, что факт базирования Bittrex в США также подтверждает право юрисдикции над ответчиками. Напомним, американская биржа и ее глава в августе 2023 года урегулировали претензии SEC, согласившись выплатить $24 млн. До этого Bittrex безуспешно пыталась оспорить полномочия ведомства в регулировании криптовалют.