Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-12-13 10:46:53

Налоговая служба США назвала крупнейшие криптодела 2023 года

Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовало список из десяти «самых известных и громких» дел ведомства в 2023 году — четыре из них связаны с цифровыми активами. На восьмом месте оказался основатель криптопроекта Bruno Block Амир Бруно Эльмаани. В 2017 году он запустил монету Oyster Pearl, разработанную в качестве служебного токена для онлайн-платформы хранения данных.  «Эльмаани не подал налоговую декларацию и сообщил об отсутствии дохода в 2018 году. Однако он потратил более $10 млн на покупку нескольких яхт, из них $1,6 млн на яхту из углеродного волокна, сотни тысяч долларов в магазине хозтоваров и более $700 000 на приобретение двух домов», — пояснили в IRS. Его приговорили к 48 месяцам тюремного заключения и постановили выплатить компенсацию в размере $5,5 млн.  Седьмой пункт списка занял обвиняемый по делу о краже средств с даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймс Чжун. В апреле его приговорили к году и одному дню тюрьмы за вывод 50 000 BTC с платформы в 2012 году.  Власти также конфисковали у Чжуна все имущество, связанное с украденными активами, которое оценили в $3,4 млрд.  На четвертом месте в списке оказался житель Нью-Гэмпшира Ян Фриман за отмывание денег с помощью биткоина. По данным IRS, мужчина помог легализовать $10 млн различным онлайн-мошенникам.  Фримена приговорили к 96 месяцам тюремного заключения и двум годам условного срока. Ему также приказали выплатить компенсацию жертвам. На третье место попал соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд, обвиняемый в международном мошенничестве на $4 млрд. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, но монета так и не была запущена. https://forklog.com/exclusive/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro В декабре 2022 года Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. Его приговорили к 20 годам лишения свободы и выплате примерно $300 млн в качестве штрафа и компенсаций.  В последний год около половины криптовалютных расследований IRS сформировали кейсы с неуплатой налогов, тогда как три года назад свыше 90% было связано с отмыванием денег.  Напомним, в декабре Налоговая служба США потребовала от FTX выплатить $24 млрд. Юристы рухнувшей биржи намерены обжаловать «абсурдное» постановление.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen