Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-06-30 08:45:37

SEC добилась окончательного решения по делу NanoBit

Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение по делу о фиктивной криптоплатформе NanoBit. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).  Компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также связанные с ними предприниматели Цзяцзе Лю и Хуа Чжао признаны виновными в мошенничестве в сфере инвестиций. Основных фигурантов — NanoBit Limited — обязали выплатить ~$1,8 млн. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. оштрафованы на ~$1,2 млн каждая. Общая сумма взысканий составила более $5,5 млн. Также ответчикам запретили участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже ценных бумаг и склонять к подобным сделкам. Для Лю и Чжао исключение оставили только для операций по их личным счетам. Заочное решение вынесли из-за неявки ответчиков и отсутствия возражений. Согласно жалобе SEC от 17 сентября 2024 года, схема действовала как минимум с сентября 2023 по июнь 2024 года. Регулятор утверждал, что фигуранты знакомились с потенциальными жертвами в WhatsApp-группах, выдавали себя за профессионалов финансовой отрасли и приглашали потенциальных жертв на криптоплатформу NanoBit. По версии Комисии, площадка имитировала торговлю и рост прибыли, а при попытке вывода средств «исчезала». SEC также заявила, что NanoBit ложно ссылалась на брокерскую регистрацию аффилированной компании NanobitUS Securities и продвигала фейковые ICO с обещанием высокой доходности. Жертвами мошенников стали 18 инвесторов, лишившихся как минимум $967 835. Около $725 335 поступило в криптоактивах на три некастодиальных адреса, еще $242 500 — в фиате. Эти средства, по версии регулятора, переводились из США на счета в Гонконге. Ранее власти Таиланда выдали ордер на арест китайского предпринимателя Вана Ичэна, которого подозревают в нелегальном майнинге и отмывании денег, полученных от мошенничества и гемблинга. 

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen