Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-26 08:02:56

В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей

Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно материалам дела, в 2023 году предполагаемые организаторы группы — братья Азамат и Арслан Куватовы — арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они привлекли дропов, по картам которых обналичивали средства, либо перемещали их на криптокошельки и выводили за границу. Операции проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop.  Заказы принимались круглосуточно — в основном они поступали от теневого бизнеса. Группировка, в состав которой входило около 20 человек, получала от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.  По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей, заработав на этом свыше 50 млн рублей. В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей. 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил братьев Куватовых под домашний арест. Допрошенные дроперы дали признательные показания, меру пресечения им избирать не стали. Следствие продолжается. Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.  Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. https://www.youtube.com/watch?v=e99hD_Ch9_c

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.