Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-09-07 14:02:24

Ирландские банды начали прятать криптоключи в арендованных сейфах

Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике рассказал Sunday Independent глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс. Он сообщил, что ведомство выявило такую схему в ходе расследований и передало информацию правительственному комитету по противодействию отмыванию денег. Комитет готовит страну к новым правилам Европейского союза, которые должны вступить в силу летом 2027 года. Они предполагают запрет наличных расчетов свыше €10 000 и обязательную идентификацию клиентов при тратах от €3 000 наличными. Под более жесткий надзор попадут поставщики услуг, связанных с криптоактивами, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. По оценке Габбинса, преступные группы используют цифровые активы, чтобы снизить риск конфискации и сыграть на предполагаемой анонимности. При этом криптовалюты в ирландской криминальной среде, по его словам, используются «довольно базово», а в наркоторговле по-прежнему доминируют наличные. CAB параллельно расследует деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы. Габбинс оценил их комиссию примерно в 6%. В одном из дел ведомство изъяло €230 000 из сейфовой ячейки в частной компании-хранилище. Отдельный трек — крупнейшее в истории CAB изъятие криптоактивов. В марте 2026 года при помощи Europol ведомство получило доступ к первому из 12 кошельков с 6000 BTC, изъятых в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним были записаны и спрятаны в чехле от удочки, который позже потеряли. По словам Габбинса, CAB уже реализовало монеты более чем на €130 млн из общей стоимости криптовалюты в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в ирландскую казну почти €15 млн. Напомним, власти Ирландии отнесли криптоактивы к секторам с «очень значимыми» рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.