Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-04 13:13:38

Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю

Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.  Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой. 21 января CLS Global признал вину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамках операции ФБР по внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF). Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».  CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена. В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов. Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса.  SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting. На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X. Данные: X-аккаунт CLS Global. Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine