Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-29 08:27:48

Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Данные FinCEN показали, что основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты. В среднем через американскую банковскую систему проходило свыше $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне. Согласно документу, китайские сети по отмыванию денег сотрудничают с мексиканскими наркокартелями. Последние отмывают доходы от продажи наркотиков в долларах США. Китайские группы используют средства, чтобы обойти валютный контроль КНР. «Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных схемах по перемещению денег в США и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки. Помимо этого, группировки занимаются торговлей людьми, мошенничеством в сфере здравоохранения и недвижимости. По последнему пункту объем подозрительных транзакций составил $53,7 млрд. По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд. «Незаконная деятельность — лишь малая часть криптоэкосистемы. По нашим оценкам, она составляет менее 1% от общего объема», — отметила в комментарии Cointelegraph глава отдела политики TRM Labs Анджела Энг. Она добавила, что выводы FinCEN подтверждают общую закономерность: подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности, действуя на стыке TradFi. Напомним, в августе аналитики Global Ledger назвали скорость вывода средств злоумышленниками после взломов главной проблемой криптоиндустрии. 

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine