Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-05-05 08:20:21

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF. Согласно им, 12 января 2023 года ведомство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» группировки и «ослабить ее способность продвигать свои цели». Конкретную сумму арестованной криптовалюты и доказательства связи с террористами NBCTF не привело.  Большая часть остальных аккаунтов принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты, которые ведомство определило как «террористические организации» за их предполагаемую причастность к переводу средств ХАМАСа. В апреле NBCTF сообщало об аресте более 500 000 шекелей ($137 870) с более чем 80 счетов Binance, принадлежащих трем базирующимся в Газе компаниям: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange. В документе сказано, что счета были собственностью «террористических организаций» или использовались для совершения «тяжких террористических преступлений». Израильский закон позволяет министру обороны страны отдавать приказ об аресте и конфискации активов, связанных с террористами, в соответствии с решением израильского министерства. В публичном ответе на статью Reuters представители Binance отметили, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий.  «Наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций», — добавили они. Согласно прошлогоднему расследованию Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.  Аналитики агентства подсчитали, что с 2017 года биржа обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников и подсанкционных компаний. Представители Binance тогда оспорили статьи, назвав расчеты неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими». Напомним, в марте аналитики HAPI Labs заявили, что почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance. По их мнению, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta