Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-07 14:32:34

Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США.  $250M of BTC seized by the US Government is now on Arkham.The US Government acquired 3.94K BTC from narcotics trafficker Banmeet Singh, forfeited at trial in January 2024. pic.twitter.com/dCwyvT9gZl— Arkham (@ArkhamIntel) May 7, 2024 Процедуру провели в рамках январского судебного разбирательства. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на даркнет-маркетплейсах и согласился выплатить $150 млн. Согласно материалам дела, с 2012 по 2017 год Сингх оперировал на уже закрытых платформах Silk Road, Alpha Bay, Hansa и других, принимая оплату в криптовалюте. Он лично организовывал доставку наркотиков в Европу и США по почте.  «Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции намерено привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявила помощница генерального прокурора Николь Арджентьери.  Сингха задержали в апреле 2019 года в Лондоне, а Соединенные Штаты добились его экстрадиции в 2023 году. Операция по выявлению наркоторговца проводилась в сотрудничестве с правоохранительными и налоговыми органами разных стран.  Мужчина также признал себя виновным в преступном сговоре и отмывании денег. В апреле суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.  Согласно дашборду Arkham, США являются крупнейшим биткоин-китом среди правительств и на момент написания владеют 216 811 BTC на ~$13,7 млрд.  Криптовалютный баланс правительства США. Данные: Arkham. В декабре 2023 года апелляционный суд в официально оформил конфискацию 69 370 BTC (~$3 млрд), принадлежащих Silk Road.  Позднее правительство США уведомило о планируемой продаже 2875 BTC, изъятых у наркоторговцев Райана Фараса и Шона Бриджеса. Напомним, в апреле 2024 года контролируемый американскими властями кошелек инициировал перевод ~2000 BTC на адрес платформы Coinbase Prime. 

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta