Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-11 07:54:25

СМИ: Минюст США назначил наблюдателя для надзора за Binance

Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Bloomberg. Назначение наблюдателя было условием сделки торговой платформы о признании вины. В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить штрафы в размере $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с должности генерального директора.  По информации источников агентства, FRA поручено обеспечить соблюдение требований соглашения. Она получит доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Минюсту информацию о состоянии биржи. FRA специализируется на расследовании инцидентов коррупции и мошенничества, а также комплаенсе. Компания выступала в качестве консультанта базирующейся в Женеве товарной компании Gunvor SA, которая тоже заключила резолюцию на $660 млн с властями США по обвинению во взяточничестве. Инсайдеры Bloomberg сообщили, что изначально на место наблюдателя планировалось назначить юрфирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с FTX до ее краха. Однако Минюст сделал выбор в пользу FRA.   Ранее у кредиторов и ликвидаторов FTX возникли разногласия по поводу нового плана компенсаций. В частности, претензии касались «оправдательной оговорки» для S&C, которая снимает с нее все потенциальные обязательства. В феврале группа кредиторов подала в суд на юридическую компанию за активное пособничество в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group». Рассматривались и другие кандидаты на должность наблюдателя. Сообщается, что Минюст может выбрать S&C на направление контроля Binance от имени FinCEN, перед которой биржа обязалась отчитываться отдельно.  Напомним, 30 апреля суд приговорил экс-CEO Binance к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег на платформе.  https://forklog.com/news/uchastniki-industrii-obsudili-prigovor-chanpenu-chzhao

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta