Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-02-20 13:03:18

Экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit получила срок за кражу $5,7 млн

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Об этом сообщает The Straits Times. В период с 31 мая по 31 августа 2022 года женщина вносила поддельные записи в файлы Excel, добавляя вымышленные платежи, якобы причитающиеся сотрудникам криптоплатформы. Эти суммы переводились на личные кошельки Кай Синь, а затем конвертировались в фиат.  За четыре месяца она вывела более 4,2 млн USDT. После нескольких эпизодов мошенничества на общую сумму $5,7 млн Кай Синь отмыла свыше $4,3 млн.  В феврале 2023 года представитель Wechain сообщил в полицию о правонарушениях. Спустя два месяца Кай Синь арестовали.  Позднее она пыталась обмануть следователей, заявив, что деньги переводил двоюродный брат, личность которого оказалась вымышленной. Полиция изъяла у женщины имущество на сумму свыше $330 000, включая автомобиль Mercedes-Benz. Bybit также удалось вернуть более 1,1 млн USDT с электронных кошельков и ~$140 000 с одного из банковских счетов Кай Синь. Обвинение заявило, что она использовала незаконно полученные доходы для роскошного образа жизни, в том числе внесла первоначальный взнос в размере почти $750 000 за пентхаус стоимостью более $3,7 млн. Она также купила солнцезащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца от люксового бренда Louis Vuitton, сообщил суду заместитель прокурора Джереми Бин. Данные: The Straits Times. Гражданский суд запретил женщине использовать незаконно полученные доходы. Однако она все равно потратила почти $840 000 на многочисленные люксовые вещи. 27 января за нарушение постановления Кай Синь приговорили к шести неделям тюрьмы. 20 февраля женщина признала себя виновной в мошенничестве, получении выгоды от преступной деятельности и в предоставлении ложной информации государственному служащему. При вынесении приговора было рассмотрено еще тридцать обвинений.Напомним, в феврале четверых норвежцев обвинили в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег. Ущерб превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta