Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-07-13 12:38:47

В Китае предложили считать использование миксеров признаком отмывания денег

Верховная народная прокуратура Китая опубликовала рекомендации по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Ведомство предлагает изменить подход к расследованию цифровых преступлений и обновить стандарты доказательств.  Устранение правовых лазеек Прокуроры отметили несоответствие между блокчейн-технологией и действующим законодательством. Сейчас большинство дел о криптоактивах квалифицируют как «сокрытие преступных доходов». Авторы настаивают на применении более строгой статьи об отмывании денег.  Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки». Следователи будут обязаны искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления. Новые правила  Ведомство планирует упростить работу с доказательствами в суде. Основные инициативы включают: самоидентификация блокчейна: информацию из публичных обозревателей сети признают достоверной по умолчанию, если хеш-данные совпадают; перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепи транзакций, защита должна будет доказывать обратное; презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станет достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег. Конфискация и контроль Прокуратура указала на сложности при изъятии криптовалю. Из-за запрета на обращение цифровых активов в КНР у ведомств нет легальных каналов для их реализации.  Авторы предложили создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценивать активы будет специальный комитет экспертов на основе блокчейн-данных и цен на международных биржах.  Также Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами. Напомним, в марте Минфин США признал, что законопослушные пользователи могут применять миксеры для защиты финансовой приватности в публичных блокчейнах.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta