Forklog 2026-09-07 14:02:24

Ирландские банды начали прятать криптоключи в арендованных сейфах

Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике рассказал Sunday Independent глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс. Он сообщил, что ведомство выявило такую схему в ходе расследований и передало информацию правительственному комитету по противодействию отмыванию денег. Комитет готовит страну к новым правилам Европейского союза, которые должны вступить в силу летом 2027 года. Они предполагают запрет наличных расчетов свыше €10 000 и обязательную идентификацию клиентов при тратах от €3 000 наличными. Под более жесткий надзор попадут поставщики услуг, связанных с криптоактивами, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. По оценке Габбинса, преступные группы используют цифровые активы, чтобы снизить риск конфискации и сыграть на предполагаемой анонимности. При этом криптовалюты в ирландской криминальной среде, по его словам, используются «довольно базово», а в наркоторговле по-прежнему доминируют наличные. CAB параллельно расследует деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы. Габбинс оценил их комиссию примерно в 6%. В одном из дел ведомство изъяло €230 000 из сейфовой ячейки в частной компании-хранилище. Отдельный трек — крупнейшее в истории CAB изъятие криптоактивов. В марте 2026 года при помощи Europol ведомство получило доступ к первому из 12 кошельков с 6000 BTC, изъятых в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним были записаны и спрятаны в чехле от удочки, который позже потеряли. По словам Габбинса, CAB уже реализовало монеты более чем на €130 млн из общей стоимости криптовалюты в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в ирландскую казну почти €15 млн. Напомним, власти Ирландии отнесли криптоактивы к секторам с «очень значимыми» рисками отмывания денег и финансирования терроризма.